公告日期：2025-04-29

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定赋予的职责，不断强化自身建设，认真履行职责，围绕股东大会通过的决议规范运作，对公司依法经营情况、重大决策、财务状况、公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司的财务工作进行认真检查，有效地发挥了监事会的作用。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议。各位监事均亲自出席、行使表决权并签署相关文件，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案审议情况

审议通过了以下议案：1、《2023 年度监事会
第九届监事会 工作报告》；2、《2023 年度财务决算报
1 第二次会议 2024年 4 月 18日 告》；3、《2023 年年度报告及摘要》；4、
《2023 年度利润分配预案》；5、《2023 年度
内部控制评价报告》

2 第九届监事会 2024年 4 月 29日 审议通过了《2024年第一季度报告》

第三次会议

3 第九届监事会 2024年 6 月 24日 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股
第四次会议 票股东大会决议有效期的议案》

4 第九届监事会 2024年 8 月 28日 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。
第五次会议

5 第九届监事会 2024年 10月 28 日 审议通过了《2024年第三季度报告》

第六次会议

二、监事会对 2024 年度有关事项的审核意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司股东权益、公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，意见如下：

（一）公司依法运作情况

监事会对报告期内公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定依法经营、规范运作；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会按照《公司章程》等管理制度的要求，对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

（四）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易符合企业正常经营管理需要，交易价格合理，没有损害公司利益的情况，董事会在审议关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，报告期内关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。

（五）收购、出售资产或股权情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产或股权情况。

（六）对外担保情况

报告期内，经公司董事会及股东大会审议通过，股东大会同意公司为控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司的银行借款提供1,530万元担保，以及继续提供4,947万元担保。公司及控股子公司的对外担保总余额为 6,477 万元。截至本报告期末，除此上述担保外，公司不存在其他新增对外担保事项。

（七）对外投资、股权激励计划情况

报告期内，公司未发生对外投资、股权激励计划情况。

（八）内部控制情况

报告期内，监……
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