公告日期：2025-04-29

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-036
甘肃亚太实业发展股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次
会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月
27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将《公司 2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-030）。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规 定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

监事会认为，公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-032）。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-031）。

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