公告日期：2025-11-14

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-042
广东宝丽华新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30

召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长邹锦开先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 470,926,821
股，占公司有表决权股份总数的 21.6430％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 387,774,008
股，占公司有表决权股份总数的 17.8214％。

通过网络投票的股东 342 人，代表股份 83,152,813 股，占
公司有表决权股份总数的 3.8216％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 343 人，代表股份
83,192,813 股，占公司有表决权股份总数的 3.8234％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 40,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0018％。

通过网络投票的中小股东 342 人，代表股份 83,152,813 股，
占公司有表决权股份总数的 3.8216％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席及出席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

（二）议案的审议和表决情况

1.审议通过关于2026年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案
总表决情况：

同意 452,854,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 96.1624％；反对 17,926,613 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8067％；弃权 145,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0309％。

中小股东总表决情况：

同意 65,120,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 78.2768％；反对 17,926,613 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.5483％；弃权145,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1749％。

表决结果：通过。

2.审议通过关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案

总表决情况：

同意 463,205,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.3604％；反对 7,587,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6111％；弃权 134,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％。

中小股东总表决情况：

同意 75,471,711 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 90.7190％；反对 7,587,102 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.1199％；弃权 134,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1611％。

表决结果：通过。

3.审议通过关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 447,684,848 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 95.0646％；反对 23,090,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.9032％；弃权 151,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占……
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