公告日期：2025-10-29

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-039
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了
《关于修订公司〈章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》，本议案尚须提交公司股东大会审议并以特别决议通过。现将有关情况公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟结合实际情况，修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款。

二、修订内容

1.取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权。

2.“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

3.“或”的表述统一修订为“或者”，阿拉伯数字形式统一调整为汉字数字形式。

4.公司《章程》修订对照表详见附件，由于增减条款及不影响实际含义的非实质修订，如标点调整、表述调整（包括但不限于“股东大会”修改为“股东会”及“或”修订为“或者”、阿拉伯数字形式调整为汉字数字形式等），不逐一列示说明。
5.修订后的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日公告。

三、修订生效

本次修订经公司股东大会审议通过后生效。待股东大会审议通过后，公司取消监事会的设置，公司《监事会议事规则》自行废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

四、备案授权

公司董事会提请股东大会在法律法规和公司《章程》规定的范围内，授权管理层向公司登记机关办理本次修订公司《章程》及其附件涉及的备案等所有相关事项，包括按照公司登记
机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的公司《章程》及其附件的条款进行必要的修改。授权日期自本次修订经股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 29 日

附件：公司《章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护广东宝丽华新能 第一条 为维护广东宝丽华新能源股份
源股份有限公司（以下简称“公司”）、有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工股东和债权人的合法权益，规范公司的 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行组织和行为，根据《中华人民共和国公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》（以下简称《公司法》）《中华 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以人民共和国证券法》（以下简称《证券 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本法》）和其他有关规定，制订本章程。 章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
其他有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司经广东省人民政府粤办函 公司经广东省人民政府粤办函［1996］654
［1996］654 号《关于同意设立广东宝 号《关于同意设立广东宝丽华实业股份有限公丽华实业股份有限公司的复函》批准， 司的复函》批准，以募集设立方式设立；在广以募集设立方式设立；在广东省工商行 东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。政管理局注册登记，取得营业执照，营 公司统一社会信用代码：914414006179309884。业执照号：440000000013034。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
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