公告日期：2025-10-29

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-040
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2025年11月7日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年11月7日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华
综合大楼二楼会议厅

二、会议审议事项

1.审议事项

备注
提案 该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于2026年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货

1.00 √

套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案

2.00 关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案 √

关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董

3.00 √
事会议事规则》的议案

关于修订公司《对外担保管理制度》《分红管理制度》等

4.00 √
四项制度的议案

2.披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第六
次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮
资讯网的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第六
次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2026
年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远
期结售汇及外汇掉期等业务的公告》《广东宝丽华新能源股份
有限公司关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的
公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于修订公司〈章程〉
及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》
《广东宝丽华新能源股份有限公司对外担保管理制度》《广东
宝丽华新能源股份有限公司分红管理制度》《广东宝丽华新能
源股份有限公司关联交易管理制度》《广东宝丽华新能源股份
有限公司会计师事务……
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