公告日期：2025-12-06

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-115
国城矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第八次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年12月17日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子议
2.00 关于修订公司部分治理制度的提案 非累积投票提案

案数（8）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的提案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的提案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的提案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《审计机构选聘及评价制度》的提案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的提案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的提案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《对外捐赠管理制度》的提案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《对外担保管理制度》的提案 非累积投票提案 √

2、提案内容披露的具体情况

上述提案已经公司第十二届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证……
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