公告日期：2025-12-06

国城矿业股份有限公司总经理工作细则

（本细则已获公司 2025 年 12 月 5 日第十二届董事会第四十五次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的工作职责、权限、议事和决策程
序，规范其行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《国城矿业股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会赋予的职权和要求，特制定本细则。

第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

总经理是公司管理层的首席负责人。

第三条 公司高级管理人员的共同行为规范是：

（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务；

（二）维护公司的利益，并以此为一切行为的出发点，竭尽职责，努力工作，完成公司赋予的各项任务。

第二章 任职资格与任免程序

第四条 按照《公司章程》规定，公司总经理和其他高级管理人员由公司董事会聘任。任
期均为三年，可连聘连任。公司高级管理人员为公司在册职工。

第五条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预公司总经理的
正常选聘程序。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第六条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第七条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力人；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

公司违反以上规定聘任或委派总经理的，该聘任或委派无效。

第八条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其
他高级管理人员，公司股东可以推荐公司总经理、副总经理候选人，并经公司董事会审议同意后聘任。

第九条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及其他高级管理人员。

第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职具体程序和办法按《公司章程》以及
总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第十一条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。总经理的任免应履行法
定的程序，并进行信息披露。

第十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的
高级管理人员。

第十三条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。
第三章 职责与权限

第十四条 总经理是公司管理层的首席负责人，对公司董事会负责，主持公司的生产经营
管理工作，并向董事会报告工作，其主要职责是：

（一）根据《公司章程》的规定和董事会的决议及授权，组织实施公司年度生产经营计划和投资方案，安排和筹划各项经营管理活动，制定权限内的公司政策和规范，保证公司高效、安全、有序、良好、连续地运行，以达到规划的经营发展目标；

（二）拟定公司管理机构设置方案和生产经营发展所需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。