公告日期：2025-12-06

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-114
国城矿业股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第十二
届董事会第四十五次会议、第十一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。

本次取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
（无） 对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。