公告日期：2025-11-08

联储证券股份有限公司

关于国城矿业股份有限公司

本次交易标的公司报告期内业绩真实性之专项核查意见

国城矿业股份有限公司（以下简称“国城矿业”、“上市公司”或“公司”）拟现金收购国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”或“交易对方”）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“标的公司”或“国城实业”）的 60%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任本次重组的独立财务顾问，对报告期内标的资产的业绩真实性进行了核查，现报告如下：

一、企业基本情况和业务介绍

（一）标的公司基本情况

公司名称 内蒙古国城实业有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地 内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村

主要办公地点 内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村

法定代表人 杨波

注册资本 105,000 万元

成立日期 2005 年 5 月 9 日

统一社会信用代码 91150921772236347P

经营范围 钼多金属矿勘探、采选及钼产品深加工；生产销售；铁粉、钢材、
五金、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料销售。

（二）标的公司业务概述

国城实业主营业务为钼精矿产品的采选。

（三）报告期各期利润表主要财务数据

单位：万元

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度

营业收入 107,443.43 218,534.11 261,189.53

营业利润 54,837.22 115,696.68 172,642.89

利润总额 52,037.94 111,198.65 169,871.81

净利润 43,484.57 94,229.43 144,860.11

归属于母公司所有者的净利 43,484.57 94,229.43 144,860.11
润
扣除非经常性损益后归属于

母公司所有者的净利润 45,848.80 98,251.75 147,478.81

二、标的公司营业收入、毛利率情况

（一）报告期内，标的公司收入

报告期内，标的公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度

金额 比例 金额 比例 金额 比例

主营业务收入 107,242.54 99.81% 218,119.21 99.81% 260,737.72 99.83%

其他业务收入 200.89 0.19% 414.90 0.19% 451.80 0.17%

合计 107,443.43 100.00% 218,534.11 100.00% 261,189.53 100.00%

报告期内，标的公司主营业务突出，业务结构稳定。报告期内，标的公司营
业收入分别为 261,189.53 万元、218,534.11 万元和 107,443.43 万元，……
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