公告日期：2025-11-08

国城矿业股份有限公司

重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案的
差异情况对照表

国城矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开
第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并披露了《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

2025 年 11 月 7 日，上市公司召开第十二届董事会第四十三次会议，审议通
过了《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并披露了《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关议案。相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下（如无特别说明，本差异情况对照表所使用的释义与重组报告书具有相同含义）：

序号 重组报告书章节 预案章节 主要差异情况

1 声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；
2、补充相关证券服务机构及人员声明。

2 释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部
分释义内容。

1、本次交易方案概述：由“上市公司拟
通过支付现金和承担债务方式购买国城
集团持有的国城实业不低于 60.00%的股
权”变更为“上市公司拟通过支付现金
方式购买国城集团持有的国城实业

60.00%的股权”；

3 重大事项提示 重大事项提示 2、根据评估结果，增加标的公司具体评
估情况及交易作价情况；

3、根据审计结果，补充更新本次交易对
上市公司主要财务指标的影响；

4、根据交易进展，补充更新本次交易已
经履行及尚需履行的决策和审批程序；
5、补充更新本次交易对中小投资者权益
保护的安排。

1、更新本次交易的审批风险，股票价格
4 重大风险提示 重大风险提示 波动风险；

2、删除审计、评估工作尚未完成及交易

序号 重组报告书章节 预案章节 主要差异情况

价格尚未确定的风险；

3、增加钼精矿价格波动对交易标的估值
影响的风险，采矿权变更手续不能及时
完成对交易标的估值影响的风险，上市
……
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