公告日期：2025-11-08

释 义

一、一般术语
本公司、公司、上 指 国城矿业股份有限公司，股票简称“国城矿业”，股票代码
市公司、国城矿业 “000688”

交易对方 指 本次交易的交易对方，即国城控股集团有限公司

标的公司、国城实 指 内蒙古国城实业有限公司
业

国城集团 指 国城控股集团有限公司，持股国城实业 100%的控股股东

建新集团 指 甘肃建新实业集团有限公司，公司原控股股东，目前为国城集团
全资子公司

天津国城 指 天津国城贸易有限公司，国城集团全资子公司

河北国城 指 河北省国城睿通能源科技有限公司，国城集团全资子公司

邢台国城 指 邢台国城嘉康贸易有限公司，国城集团全资子公司

哈尔滨银行成都分 指 哈尔滨银行股份有限公司成都分行
行

中西矿业 指 内蒙古卓资县中西矿业有限公司，标的公司曾用名

建新矿业 指 建新矿业股份有限责任公司

涪陵建陶 指 涪陵建筑陶瓷股份有限公司（曾用名：涪陵市建筑陶瓷厂），上
市公司前身

赛德万方 指 北京赛德万方投资有限责任公司

智尚劢合 指 北京智尚劢合投资有限公司

宇邦矿业 指 赤峰宇邦矿业有限公司

国城钛业 指 内蒙古国城钛业有限公司（曾用名：内蒙古国城资源综合利用有
限公司）

金鑫矿业 指 马尔康金鑫矿业有限公司

天津国瑞 指 天津国瑞贸易有限公司

五矿信托 指 五矿国际信托有限公司

白泉山庄 指 乌兰察布市白泉山庄餐饮管理有限公司

国城新能源 指 乌兰察布市国城新能源有限公司

标的资产 指 国城集团持有的国城实业 60.00%的股权

本 次 重 大 资 产 重 国城矿业通过支付现金方式购买国城集团持有的国城实业
组、本次交易、本 指 60.00%的股权
次重组
本报告书、重组报 指 《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
告书 案）》

本报告书摘要 指 《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）摘要》

独立财务顾问、联 指 联储证券股份有限公司
储证券
审计机构、天健会
计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所
法律顾问、中银律 指 北京中银律师事务所
所
评估机构、立信评 指 上海立信资产评估有限公司
估

基准日 指 本次交易涉及标的资产的审计及评估基准日，即 2025 年 6 月 30
日

过渡期间、过渡期 指 评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日）之间的期间

报告期、报告期各 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

期

报告期各期末 指 2023 年末、2024 年末、2025 年 6 月末

《股权转让协议》 指 《国城矿业股份有限公司与国城控股集团有限公司、吴城关于内
蒙古国城实业有限公司之股权转让协议》

《股权转让协议之 指 《国城矿业股份有限公司与国城控股集团有限公司、吴城关于内
补充协议》 蒙古国城实业有限公司之股权转让协议之补充协议》

《业绩承诺及补偿 指 《国城矿业股份有限公司与国城控股集团有限公司、吴城关于内
协议》 蒙古国城实业有限公司之业绩承诺及补偿协议》

《并购贷款借款合 指 《国城矿业股份有限公司与哈尔滨银行股份有限公司成都分行
同》 之公司并购贷款借款合同》

金诚信矿山工程设计院有限公司于 2025 年 4 月出具的《内蒙古
《可行性研究》 指 国城实业有限公司大苏计钼矿 800 万吨/年采选工程改扩建项目
可行性研究》

《审计报告》 指 ……
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