公告日期：2025-11-08

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表

第 2 号——重大资产重组

上市公司名称 国城矿业股份有限公司 独立财务顾问名称 联储证券股份有限公司

证券简称 国城矿业 证券代码 000688

交易类型 购买 出售 □ 其他方式 □

交易对方 国城控股集团有限公司 是否构成关联交易 是 否 □

国城矿业拟通过支付现金方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国
本次重组概况 城实业有限公司 60.00%的股权，交易对价为 316,800.00 万元。

本次交易完成后，内蒙古国城实业有限公司将成为上市公司的控股子公司。

判断构成重大资产重组 本次交易标的公司的资产净额、营业收入达到上市公司相应指标的 50%以
的依据 上，本次交易达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构
成上市公司重大资产重组。

国城矿业拟通过支付现金方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国
方案简介 城实业有限公司 60.00%的股权，交易对价为 316,800.00 万元。

本次交易完成后，内蒙古国城实业有限公司将成为上市公司的控股子公司。

序号 核查事项 核查意见 备注与说明

是 否

一、交易对方的情况

1.1 交易对方的基本情况

1.1.1 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公地 是

点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况是否

相符

1.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 是

1.1.3 交易对方为自然人的，是否未取得其他国家或者地 不适用

区的永久居留权或者护照

1.1.4 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、完整， 是

不存在任何虚假披露

1.2 交易对方的控制权结构

1.2.1 交易对方披露的产权及控制关系是否全面、完整、 是

真实

1.2.2 如交易对方成立不足一年或没有开展实际业务，是 不适用

否已核查交易对方的控股股东或者实际控制人的

情况

1.2.3 是否已核查交易对方的主要股东及其他管理人的 是

基本情况

1.3 交易对方的实力

1.3.1 是否已核查交易对方从事的主要业务、行业经验、 是

经营成果及在行业中的地位

1.3.2 是否已核查交易对方的主要业务发展状况 是

1.3.3 是否已核查交易对方的财务状况，包括资产负债情 是

况、经营成果和现金流量情况等

1.4 交易对方的资信情况

1.4.1 交易对方及其高级管理人员、交易对方的实际控制 否 相关情况已披露，
人及其高级管理人员最近 5 年内是否未受到过行政 均不属于重大。
处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚或

者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

交易对方及其高级管理人员最近 5 年是否未受到与 是

证券市场无关的行政处罚

1.4.2 交易对方是否未控制其他上市公司 是

如控制其他上市公司的，该上市公司的合规运作情

况，是否不存在控股股东占用上市公司资金、利用

……
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