公告日期：2025-11-08

目 录

一、审阅报告...... 第 1 页
二、备考合并财务报表......第 2—3 页
（一）备考合并资产负债表...... 第 2 页
（二）备考合并利润表...... 第 3 页
三、备考合并财务报表附注...... 第 4—93 页
四、资质附件......第 94—98 页

审 阅 报 告

天健审〔2025〕8-705 号

国城矿业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12
月 31 日的和 2025 年 6 月 30 日备考合并资产负债表，2024 年度和 2025 年 1-6
月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是国城矿业公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问国城矿业公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信国城矿业公司备考合并财务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。

我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。本报告仅供备考合并财务报表附注二所述资产重组事项之用，不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审阅意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年十月十九日

国城矿业股份有限公司

备考合并财务报表附注

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元
一、公司基本情况

国城矿业股份有限公司（以下简称公司或本公司）（曾用名：重庆朝华科技股份有限公司，朝华科技（集团）股份有限公司，建新矿业股份有限责任公司）前身系涪陵建筑陶瓷股
份有限公司，经中国证券监督管理委员会核准，1997 年 1 月 20 日，公司股票在深圳证券交
易所挂牌上市，股票代码 000688。

2009 年末，甘肃建新实业集团有限公司（以下简称建新集团）通过协议转让、司法拍
卖和司法和解等方式合计收购本公司非流通股股东所持的股份，占公司股本总额的 28.97%，
建新集团成为本公司第一大股东。上述股权于 2010 年 1 月 6 日过户完毕。

2018 年国城控股集团有限公司（原名浙江国城控股集团有限公司，以下简称国城集团）
通过参与建新集团破产重整取得建新集团股权，后续经过多次股权变更直接和间接合计持有
本公司 69.69%的股份。公司于 2023 年 7 月 18 日取得四川省阿坝藏族羌族自治州行政审批
局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91500102208551477X 的 营 业 执 照 。 现 有 注 册 资 本
1,117,635,447 元，股份总数 1,125,397,021 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流
通股份 A 股 4,320 股；无限售条件的流通股份 A 股 1,125,392,701 股。

公司注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市绕城路1号婆陵甲萨小区1-1-2-1；法定代表人：吴城。

本公司属采矿业，主要经营活动为：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查；有色金属矿产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅限黄金、白银制品的国内销售）；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）。

二、重大资产重组方案及交易标的相关情况

(一) 重大资产重组方案

公司与国城集团签署了《股权转让协议》，协议约定由公司通过支付现金方式购买国城集团持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称国城实业）60.00%的股权。交易完成后，国城实业将纳入公司的合并范围，公司矿产资源种类和……
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