公告日期：2025-10-29

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-050
东北证券股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于 2025 年 10 月 25 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北
证券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议的通知》。

2.公司第十一届董事会 2025年第六次临时会议于2025 年10月 28 日以现场
和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参
会董事 10 人，视频参会董事 3 人，其中：董事陈铁志先生、曲国辉先生、崔军先生以视频方式参会。

4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员：公司 9 名监事、6 名高管人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过了《公司 2025 年度中期利润分配议案》

根据公司 2025 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年 1-9 月实现
归属于母公司股东净利润为 1,066,617,903.85 元，其中，母公司 2025 年 1-9
月实现净利润为 874,096,946.96 元；截至 2025 年 9 月末，公司合并报表累计未
分配利润为 7,205,099,882.31 元，母公司累计未分配利润为 6,137,886,501.97元。

综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2025 年度
中期利润分配方案为：以公司截至 2025 年 9 月 30 日股份总数 2,340,452,915
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股
利 234,045,291.50 元，占公司 2025 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东净利润
的 21.94%。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本次利润分配方案在公司 2024 年度股东大会授权范围内，且符合公司 2024
年度股东大会通过的中期现金分红条件，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于 2025 年度中期利润分配方案的公告》（2025-053）。

（三）审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-054）。
（四）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及附件《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》《东北证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，将《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《东北证券股份有限公司股东会议事规则》，同时废止《东北证券股份有限公司监事会议事规则》；并同意提请公司股东大会授权公司经理层具体办理《公司章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》及其附件具体修订内容详
见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（2025-055）。

（五）审议通过了《关于公司证券部更名的议案》

公司董事会同意将证券部更名为董事会办公室，作为董事会下设的日常办事机构，接受董事……
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