公告日期：2025-12-24

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-066
中山公用事业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第 3 次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2025年第3次临时股东大会的通
知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规
定，现再次将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第3次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月23日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

8.00 伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审 非累积投票提案 √

计机构的议案

2.上述审议事项中，提案8.00已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，其 他提案已经公司第十一届董事会2025年第5次临时会议审议通过，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，股东大会作出决……
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