公告日期：2025-05-13

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-036
中山公用事业集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经第十一届董事会第二次会议、公司第十一届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年6月5日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月5日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统：
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司年审会计师及其他人员。

8．会议地点：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《<2024 年年度报告>及摘要》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案 √

2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事汇报《2024 年度独立董事述职报告》。

3.上述 6 项议案中，议案 2 已经公司第十一届监事会第二次会议审议通过，其他
议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容及《2024 年度独立董事述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在审议议案 6 时，关联股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

……
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