公告日期：2025-04-26

中山公用事业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张 燎）

本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年任期中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。2025 年 2 月10 日公司完成新一届董事会换届工作，本人不再担任公司独立董事及其他任何职务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）工作履行、专业背景及兼职情况

本人于 1971 年 8 月出生，高级工商管理硕士及工学硕士，高级经济师，中国注册会
计师（非执业会员），中国律师职业资格，中国咨询工程师（投资）。曾任四川省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理，兰州城市供水（集团）有限公司独立董事。现任上海济邦投资咨询有限公司董事长，柏中环境科技（上海）股份有限公司独立董事。

本人自 2018 年 3 月 27 日起任公司独立董事，连续担任公司独立董事已满六年，已于
2024 年 3 月 26 日向董事会提出辞职申请，辞职将在董事会专门委员会中独立董事人数调
整至符合有关法规要求后生效。2025 年 2 月 10 日公司完成新一届董事会换届工作，本人
不再担任公司独立董事及其他任何职务。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合

二、年度述职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出
席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本年度应 实际出席董 是否连续

独立董事 参加董事 事会次数 委托出席董 缺席董事 两次未亲 出席股东

姓名 会次数 （现场/通讯 事会次数 会次数 自参加董 大会次数

方式） 事会会议

张燎 10 10 0 0 否 3

本人本着勤勉尽职的原则，均事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查、了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为公司第十届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履职情况如下：
1.审计委员会的工作情况

本人作为第十届董事会审计委员会委员，在工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律及《公司章程》《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，认真履行职责。2024 年度，主持召开审计委员会会议 7 次，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通，与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和
交流，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的……
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