公告日期：2025-01-22

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-009
中山公用事业集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。公司决定按照相关法规程序，进行董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第十届董事会 2025 年第 1 次临时会议，审议通
过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人任职资格的审查，同意提名郭敬谊、余锦、陈林峰、江皓、黄著文、王磊为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名吕慧、骆建华、李国辉为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人吕慧、骆建华已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人李国辉（会计专业人士）目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第十一届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，兼任上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第十届监事会 2025 年第 1 次临时会议，审议通
过了《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》，同意提名翟彩琴、陆爱华为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与后续职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过本次换届选举有关事项前，公司第十届董事、监事仍将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉的履行董事、监事义务和职责。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

附件：相关候选人简历

一、非独立董事候选人

郭敬谊，男，1975 年 6 月出生，中共党员，中央党校研究生，高级工程师、政
工师。曾任中山市供水有限公司总经理，中山市交通发展集团有限公司总经理，中山中汇投资集团有限公司总经理等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司党委书记、董事长，广发证券股份有限公司董事。

郭敬谊先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

余锦，男，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，香港理工大学酒店与旅游业管
理专业毕业，研究生学历，理学硕士。曾任中山市实业集团有限公司副总经理，中山市城市建设投资集团有限公司总经理助理，中山旅游集团有限公司副总经理，中山市交通发展集团有限公司董事、副总经理，中山翠亨投资有限公司党委委员、纪委书记。现任中山投资控股集团有限公司副总经理，中山公用事业集团股份有限公司副董事长。
余锦先生持有公司股票 70,900 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所……
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