公告日期：2026-01-16

东方电子股份有限公司 ESG 管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《东方电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职
责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG 管理机构与职责

第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实
施。公司的 ESG 管理体系为：

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”）是 ESG
工作的研究和指导机构；

（三）公司设 ESG 工作组，由公司主管领导、各部门部长、各子公司主管领
导和指定的 ESG 工作对接人组成，负责为战略与 ESG 委员会履行 ESG 相关工作职
责提供保障和专业支持，证券部为 ESG 工作组的牵头单位；

（四）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是 ESG 工作的执行单位。

第七条 ESG 工作相关各方职责

（一）董事会

1.审议和批准公司的 ESG 发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等；

2.审定公司的 ESG 报告。

（二）战略与 ESG 委员会

1.对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进行研究，并就相关工作向董事会提出建议；

2.识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

3.监督公司 ESG 目标制定，以及相应的实施规划及绩效，定期检讨 ESG 目标
达成的进度，并就需要提升表现所需采取的行动给予建议；

4.审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告。

（三）ESG 工作组

1.贯彻落实公司ESG发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施ESG工作；
2.负责拟定 ESG 制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；

3.负责对公司 ESG 信息收集、汇编，编制 ESG 报告及相关文件；

4.负责与咨询、评级机构沟通，组织开展 ESG 业务培训，跟踪 ESG 政策要求
及趋势；

5.总结 ESG 工作中的问题和成果，及时向战略与 ESG 委员会反馈 ESG 工作情
况，提出合理化建议。

（四）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司 ESG 发展战略与目标，落实 ESG 相关工作的日常管理，并定期汇报执行情况，及时报送 ESG信息；

（五）公司控制的子公司（合并报表）应建立 ESG 管理机制，制定与本单位有关的 ESG 指标、管理目标、具体工作计划，定期汇报执行情况。

第八条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进 ESG 工作提供专业化建议。

第九条 公司董事、高级管理人员有权对公司履行 ESG 职责的情况提出意见
和建议，证券部负责汇总相关意见，并提请战略与 ESG 委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

第十条 公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决
策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时，将 ESG 因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变……
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