公告日期：2026-01-16

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-03

东方电子股份有限公司

关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》等子议案。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对现行制度进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，公司决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度，制定《ESG管理制度》等4项制度。修订、制定制度清单如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股
东会

1 投资者关系管理制度 修订 否

2 信息披露规则 修订 否

3 募集资金管理制度 修订 是

4 规范关联交易行为制度 修订 否

5 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

6 重大事项内部报告制度 修订 否

7 董事会授权经理层及总经理报告制度 修订 否

8 反舞弊、投诉与举报制度 修订 否

9 外部信息使用人管理制度 修订 否

10 子公司管理制度 修订 否

11 内部控制制度 修订 否

12 防范大股东及其关联方资金占用专项制度 修订 否

13 董事、高级管理人员持股变动管理制度 修订 否

14 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

15 对外担保制度 修订 否

16 ESG管理制度 制定 否

17 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

18 内部审计工作制度 制定 否

19 信息披露暂缓与豁免制度 制定 否

本次修订及制定的公司制度详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

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