公告日期：2026-01-16

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-04
东方电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会
议决议，公司计划于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，现将会议事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会通知经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2026年2月2日14:30

网络投票时间：2026年2月2日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月2日9:15－
15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年1月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年1月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司多功能会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项：

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案 √

2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交公司
2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、特别事项

对提案1.00《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。（股东授权委托书见附件二）

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件二）

2、登记时间：2026年……
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