公告日期：2025-04-23

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

（房绍坤）

作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2024 年度工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人房绍坤，男，1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家
级教学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国新世纪百千万人才工程国家级人选，2016 年入选国家“万人计划”哲学社会科
学领军人才，享受国务院颁发的政府特殊津贴。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担
任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。

2、独立性说明

本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；独立履行职责，不受东方电子及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对 2024 年任期内的独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于出任东方电子独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人具有作为独立董事的独立性。

二、年度履职概况

2024 年任期内，本人积极出席公司董事会及下属委员会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责、维护公司的整体利益和中小股东利益的原则，认真审阅公司各项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。

（一）出席董事会及列席股东大会情况

会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 3 3 0 0

股东大会 2 2 0 0

报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案， 主动获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利用自身专业知识积极参与公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中未发现可能损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出现反对或弃权的情况。

（二）参与董事会各专业委员会会议情况

会议类型 报告期内召开会议次数 出席的会议次数

提名委员会 3 3

审计委员会 3 3

1、提名委员会

2024 年任期内，本人作为东方电子第十届董事会提名委员会主任委员主持召开 3 次提名会员会，对公司提名高级管理人员及换届时的董事候选人、独立董事候选人事项进行了认真研究，对相关人员任职资格进行了审查，确保了董事选举及高级管理人员聘任等工作的顺利完成。

2、审计委员会

2024 年任期内，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次，对
公司 2023 年年报，内控报告、会计师事务所履职情况、2024 年一季报等事项进行了讨论研究和审议，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，对审计机构出具的 2023年度审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议

会议名称 报告期内召开会议次数 出席的会议次数

独立董事专门会议 1 1

2024 年本人任期内，公司独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席，对
2024 年公司日常关联交易额度预计事项进行审查，维护了公司及投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务……
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