公告日期：2025-04-23

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

（杜至刚）

作为东方电子股份有限公司的第十届、第十一届董事会的独立董事，我在2024 年度工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杜至刚，男，1957 年出生，工学博士、电力系统自动化专业、教授级高工、享受国务院特殊津贴专家。曾任山东省电力公司总工程师、副总经理，国家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长、国网澳洲资产公司董事长、香港港灯公司董事、国网国际公司总经理、董事长，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董
事。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担任东方电子股份有限公司第十届董事会独立
董事，2024 年 6 月始担任公司第十一届董事会独立董事。

2、独立性说明

本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；独立履行职责，不受东方电子及其主要股东等单位或者个人的影响。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任东方电子独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

2024 年度，我积极出席公司董事会及下属委员会会议，在每次会议召开前，
能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责、维护公司的整体利益和中小股东利益的原则，认真审阅公司各项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。

（一）出席董事会及列席股东大会情况

会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 9 9 0 0

股东大会 3 3 0 0

报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案， 主动获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利用自身专业知识 积极参与公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中未发现可能损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出现反对或弃权的情况。

（二）参与董事会各专业委员会会议情况

会议类型 报告期内召开会议次数 出席的会议次数

提名委员会 4 4

薪酬与考核委员会 1 1

1、提名委员会

2024 年任期内，本人作为提名委员会委员参加 4 次提名会员会，对公司提
名高级管理人员、董事会秘书以及换届时的董事候选人、独立董事候选人事项进行了认真研究，对相关人员任职资格进行了审查，确保了董事选举及高级管理人员聘任等工作的顺利完成。

2、薪酬与考核委员会

2024 年任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员主持召开 1 次薪酬与
考核委员会会议，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司薪酬制度执行情况，高级管理人员在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好。
（三）独立董事专门会议

会议名称 报告期内召开会议次数 出席的会议次数

独立董事专门会议 2 2

独立董事专门会议召开 2 次，本人全部出席，审议了 2 项议案。会议对
2024 年公司日常关联交易额度预计事项进行审查，对 2024 年 3 季度利润分配事
项进行了审议，维护了公司及投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任期内，本人与公司内部审计机构……
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