公告日期：2025-04-23

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-04

东方电子股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议
于 2025 年 4 月 20 日以现场加网络会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9
日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中董事刘勋章先生因工作原因，委托董事长方正基先生代为表决，董事胡瀚阳先生通过网络会议形式参会，其他董事全部现场参会。

本次会议为定期会议，由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-06）同日刊登在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

《公司 2024 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了公司总经理吴晓亮先生所作的《公司 2024 年度总经理工作
会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 审字[2025]0962 号审计报告确
认，公司 2024 年度营业收入 7,544,804,479.90 元，比去年同期增长 16.47%；
归属于母公司所有者的净利润 683,908,676.75 元，比去年同期增长 26.34%；基本每股收益 0.5101 元，比去年同期增长 26.36%；经营活动产生的现金流量净额
1,040,083,355.67 元，比去年同期减少 17.39%；截至 2024 年 12 月 31 日公司资
产总额 12,629,803,106.77 元，比去年同期增长 13.35%；归属于母公司的所有者权益为 5,114,224,829.31 元，比去年同期增长 11.57%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》；

公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构，审计费用 95 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 25 万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供服务 1 年。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-07）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》；

《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2025-08）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在符合中期分红的前提……
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