公告日期：2025-04-23

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

（颜廷礼）

作为东方电子股份有限公司的第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年任期，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人颜廷礼，男，1968 年生，中国国籍，中共党员，大学本科，注册会计师，资产评估师。曾任山东外贸集团财务部会计，山东恒信会计师事务所主任会计师，山东东信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青岛分所负责人，山东坤信东诚资产评估有限公司董事长兼总经理，山东圣阳电源股份有限公司独立董事。2024 年 6 月始，担任东方电子股份有限公司第十一届董事会独立董事。

2、独立性说明

本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；独立履行职责，不受东方电子及其主要股东等单位或者个人的影响。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任东方电子独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

2024 年度，我积极出席公司董事会及下属委员会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负
责、维护公司的整体利益和中小股东利益的原则，认真审阅公司各项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。

（一）出席董事会及列席股东大会情况

会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 6 6 0 0

股东大会 1 1 0 0

报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案，主动获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利用自身专业知识 积极参与公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中未发现可能损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出现反对或弃权的情况。

（二）参与董事会各专业委员会会议的情况

会议类型 报告期内召开会议次数 出席的会议次数

审计委员会 4 4

1、审计委员会

2024 年任期内，本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议 4
次，审议了 5 项议案，对公司 2024 年半年报、2024 年三季报、2024 年三季度利
润分配及公司变更会计审计机构等事项进行了认真审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议

会议名称 任期内召开会议次数 出席的会议次数

独立董事专门会议 1 1

本人任期内，公司独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席，对公司 2024
年 3 季度利润分配事项进行了审议，维护了公司及投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任期内，本人与公司内部审计机构负责人保持良好的沟通，定期交
流，了解公司内控情况。在会计审计机构选聘过程中，发挥独立董事职责，对会计审计机构的任职资格、选聘程序进行审核监督，发表意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(五)对公司现场检查工作情况

2024 年任期内，本人与公司董监高等关键人员保持良好沟通，主动了解公司生产经营、财务状况、内部控制、信息披露、董事会决议执行情况等信息，并进行了深入的检查。通过参加现场会议等机会，与公司管理层进行座谈交流，深入了解公司的运营状况和未来发展规划。实地查看生产……
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