公告日期：2025-10-31

山推工程机械股份有限公司

章 程

二零二五年【*】月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5
第一节 股 东......5
第二节 股东会的一般规定......8
第三节 股东会的召集......10
第四节 股东会的提案与通知......11
第五节 股东会的召开......12
第六节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事会......19
第一节 董 事......19
第二节 独立董事......22
第三节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 党的基层组织......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计......36
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告......37
第一节 通 知......37
第二节 公 告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程......41

第十二章 附则......41

第一章 总 则

第一条 为维护山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照国家体改委颁布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经济宁市体改委济体改[1993]79号文批准，1993年以定向募集方式设立，在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996年公司依照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照公司法进行规范的通知》（国发[1995]17号文）以及国家体改委、国家工商行政管理局和国家国有资产管理局《关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见》，按照《公司法》进行规范，依法在山东省工商行政管理局履行了重新登记手续，取得营业执照，营业执照号：370000018047901。根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发（2015）50号），公司合并原营业执照、组织
机 构 代 码 证 、 税 务 登 记 证 “ 三 证 合 一 ” 后 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
913700001659364136。

第三条 公司于1996年12月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股8,860万股，于1997年1月22日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：山推工程机械股份有限公司

公司英文名称：Shantui Construction Machinery Co., Ltd.

第五条 公司住所：中国山东省济宁市高新区 327 国道 58 号。

邮政编码：272073。

第六条 公司注册资本为人民币 1,500,142,612.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司代表公司执行公司事务的董事为董事长。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘方式一致。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉……
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