公告日期：2025-10-31

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—079
山推工程机械股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 10 月 30 日下午，在公司总部大楼 205 会议室召开了公司第十一届董事会第
十九次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27
日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

三、逐项审议通过了《关于取消监事会、修改董事会构成并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（议案具体内容详见公告编号为 2025-082 的“关于取消监事会、修改董事会构成并修订《公司章程》及相关议事规则的公告”，公司相关制度的具体内容
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变，因此拟对现行《公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》进行修订（《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》相应废止），相关修订于股东会审议通过后生效并实施。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体包括以下子议案：

1、《山推工程机械股份有限公司章程》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案下各项子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

四、逐项审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》（议案具体内容详见公告编号为 2025-083 的“关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告”，公司相关制度的具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变，因此公司拟对本次拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行并上市”）后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）进行修订（《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）》相应废止）。

《公司章程（草案）》及其附件《股东……
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