公告日期：2025-10-31

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—083
山推工程机械股份有限公司

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》

及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第
十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变，因此公司拟对本次拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行并上市”）后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）进行修订（《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）》相应废止）。《公司章程（草案）》的具体修订内容详见附件。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。

二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。

１

2、本次制定的本次发行并上市后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

２

附：

公司于 H 股发行上市后适用的

《山推工程机械股份有限公司（草案）》修订对照表

修改前 修改后

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长 司的法定代表人，公司代表公司执行公司事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 务的董事为董事长。担任法定代表人的董事表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定起三十日内确定新的法定代表人。法定代表 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘方 日起三十日内确定新的法定代表人。法定代
式一致。 表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘
方式一致。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经事、监事、总经理和其他高级管理人员。 ……
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