公告日期：2025-04-23

山推工程机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会成员以及提名委员会成员，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度工作履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人陈爱华，2008年6月毕业于中南大学工商管理专业，获学士学位；2013年6月毕业于厦门大学会计学专业，获硕士学位及博士学位。中国注册会计师(非执业)、律师资格，厦门国家会计学院教授、博士生导师、财务会计与审计研究所所长，同时兼任福建漳州发展股份有限公司独立董事、厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司独立董事、金元证券股份有限公司独立董事。2020年6月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年工作情况

本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024年度，公司召开了3次股东大会，本人应出席3次，亲自出席3次。

（二）出席董事会会议情况

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

8 8 0 0 -

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1

战略委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 5 5

本人作为公司董事会提名委员会委员，我和其他委员一起，积极对公司总经理、财务总监的资质和录用标准、遴选程序提出建议，对非独立董事候选人提名和审议，充分发挥专业委员会的工作职能，优化公司管理层组成，完善公司治理结构。

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，我和其他委员一起，对董事、监事和高级管理人员获得的薪酬及津贴进行审议，对股权激励解锁条件等事项进行审核，充分发挥专业委员会的工作职能，进一步提高公司治理水平。

作为公司董事会审计委员会召集人，我和其他委员一起，对重要会计问题及重点审计领域的讨论、审计调整重要事项对公司损益及其他财务指标的影响、2023年报审计工作实际执行情况、公司与上期相比科目余额或发生额变动幅度超过30%以及其他异常变动的原因、公司2023年度财务会计报告、2023年度会计师事务所工作的总结报告、续聘会计师事务所等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席次数 缺席次数 备注

4 4 0 -

2024年度，公司召开了4次独立董事专门会议，本人亲自……
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