公告日期：2025-04-23

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-030

山推工程机械股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议决
定于 2025 年 5 月 16 日（星期四）召开 2024 年度股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五），其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

表一本次股东大会提案编码示例表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 董事会 2024 年度工作报告 √

2.00 监事会 2024 年度工作报告 √

3.00 公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √

4.00 监事会关于公司2024年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √

5.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

6.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

7.00 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 √

8.00 《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》 √

9……
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