公告日期：2026-02-14

大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—003

大连友谊（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开
的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公 司管理需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员
第十二条 本章程所称高级管理人

是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、
员是指公司的经理、副经理、财务负责人、

财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其
董事会秘书和本章程规定的其他人员。

他人员。

第一百条 董事（职工董事除外）由
第一百条 董事由股东会选举或者 股东会选举或者更换，并可在任期届满前由
更换，并可在任期届满前由股东会解除其 股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连 满可连选连任。公司董事会成员中可以有不
任。 超过 1 名职工代表（即职工董事）。

董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届董
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时及时改选，在改选出的董事就任前，原董 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
和本章程的规定，履行董事职务。 的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼 董事会中的职工代表由公司职工通过
任高级管理人员职务的董事以及由职工代 职工代表大会、职工大会 或者其他形式民表担任的董事，总计不得超过公司董事总

数的二分之一。 主选举产生或者更换，无需提交股东会审
议。

大连友谊（集团）股份有限公司

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
二分之一。

第一百零九条 公司设董事会，董事会
第一百零九条 公司设董事会，董事会

由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事 由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长
长 1 人。 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。

除上述修订内容外，其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司 股东会审议。

二、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

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