公告日期：2025-10-31

大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—052
大连友谊（集团）股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2025 年 10 月 21 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:

审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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