公告日期：2025-10-29

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—051

大连友谊（集团）股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2025 年 11 月 6 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于对全资子公司增资的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，上述议案的具体内容，

详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出
具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见
附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时
间为准）

（二）登记时间：2025 年 11 月 6 日—7 日 9:00―15:30

（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

（四）会议联系方式：

联系电话：0411-82802712

联系传真：0411-82802712

电子邮箱：callme_yh@sina.com

联系人：杨浩

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

与会股东食宿及交通等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
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