公告日期：2025-04-26

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—020

大连友谊（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据十届二次董事会
决议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会。现将会议的有关事项
公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会。

（二）召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第十届董事会第十二次会议
审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间： 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 《2024 年年度报告》及《年报摘要》 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人……
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