公告日期：2025-04-26

大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—012
大连友谊（集团）股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司资

大连友谊（集团）股份有限公司

产总额为 1,023,057,326.52 元，负债总额为 845,319,049.59 元，归属上市公司股东所
有者权益为 254,500,523.04 元；2024 年度公司营业收入总额为 372,246,878.16 元，营
业利润为-67,910,978.32 元，归属于上市公司股东的净利润为-77,639,855.77 元。2024年度基本每股收益为-0.22 元，加权平均净资产收益率为-26.47%，每股净资产为 0.71元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（四）审议通过公司《2024 年年度报告》及《年报摘要》

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润-18,429,401.57 元，加上年度结转的未分配利润-389,676,425.56 元，可供股东分配的利润为-408,105,827.13 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

大连友谊（集团）股份有限公司

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（七）审议通过《关于聘请 2025 年度……
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