公告日期：2025-04-26

大连友谊（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（车文辉）

作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2024 年的相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人车文辉，男，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生。1983 年 9 月至
1987 年 7 月，湘潭大学经济系经济学本科，1987 年 9 月至 1990 年 7 月，湘潭大学
消费经济研究所研究生经济学硕士。1990 年 7 月至 1997 年 6 月，任长沙铁道学院社
会科学系讲师；1997 年 7 月至 2000 年 1 月，任长沙铁道学院社会科学系副教授、副
主任；2000 年 1 月至 2009 年 7 月，任中南大学法学院副教授、副院长；2009 年 7
月至 2018 年 12 月，任中南大学公共管理学院教授、副院长；2018 年 12 月至今任中
南大学公共管理学院教授。2020 年 5 月 20 日至 2025 年 4 月 9 日任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未发现可能影响本人作为独立董事进行独
立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

姓名 本报告期应参 现场出席次数 通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次
加董事会次数 次数 数

陈玲莉 11 3 8 0 0 5

2024 年度，本人秉承勤勉尽责的态度，依规积极参加了公司召开的所有股东会、
董事会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，并结合自身 专业特长提出合理建议。本人参与董事会决策并对所议事项均发表明确意见，未出 现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。2024 年度本人 任职期间，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对或弃权的 情形。

2.出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，同时为战略委员会、审计委员 会、提名委员会成员。2024 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 5 次，提名委
员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，所有会议本人均按时亲自出席，没有委托出席
或缺席情况。2024 年度本人在董事会专门委员会中履职情况如下：

（1）审计委员会

序号 召开日期 会议内容 表决情况

1 2024 年 4 月 2 日 2023 年年度审计工作中的相关问题进行沟通 赞成

2 2024 年 4 月 15 日 2023 年年度审计工作总结、续聘审计机构 赞成

3 2024 年 4 月 25 日 2024 年第一季度报告 赞成

4 2024 年 8 月 21 日 2024 年半年度报告 赞成
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