公告日期：2025-04-26

大连友谊（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等国家法律、
法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽
职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事
会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会
工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会履职情况

（一）股东会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规
则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东会和 4 次临时股东会。公司董事会严格
按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通
过的各项决议。

（二）董事会召开情况

2024 年度，公司召开董事会 11 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、
规范性文件及公司章程的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议议题

1 第九届董事会第 2024 年 1 月 23 日 关于申请银行授信的议案

二十三次会议

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

第九届董事会第 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

2 二十四次会议 2024 年 3 月 26 日

关于房屋租赁的议案

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

第十届董事会第 关于选举公司第十届董事会董事长的议案

3 一次会议 2024 年 4 月 15 日

关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案

关于聘任总经理的议案

关于聘任高级管理人员的议案

关于聘任董事会秘书的议案

关于聘任证券事务代表的议案

2023 年度董事会工作报告

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度财务决算报告

2023 年年度报告及年报摘要

第十届董事会第 2023 年度利润分配预案

4 二次会议 2024 年 4 月 16 日

2023 年度内部控制评价报告

关于聘请 2024 年度审计机构的议案

关于计提资产减值准备的议案

关于会计政策变更的议案

关于召开 ……
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