公告日期：2025-12-13

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-038
襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

上述议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容见同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间：

2025 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30。

3、会议登记地点：

湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。

4、股东大会联系人

联 系 人：孟杰

联系电话：0710-3577678、3577209

联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号

邮政……
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