公告日期：2025-09-13

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-028
襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2025 年 9 月 12
日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。关联董事王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日

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