公告日期：2025-09-13

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-029
襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2025 年 9 月 12
日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出。会议
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名,会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，监事会认为：被资助对象为公司控股子公司，公司能及时了解其经 营和财务状况，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。本次财务资助按照 不低于国内同期银行贷款利率的标准收取利息，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。该财务资助事项在提交董事会审议之前已经独立董事 专门会议审议并取得全体独立董事同意，关联董事在审议时回避了该议案的表决， 表决程序合法有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

关联监事聂涛、董安平回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二五年九月十二日

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