公告日期：2025-09-13

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-030

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司波

兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）提供 6000 万人

民币（约 3000 万兹罗提）的财务资助，财务资助期限不超过 2 年，利率不低于

国内同期银行贷款利率。

2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监

事会第二十六次会议审议通过。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过

70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施。

3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，
整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。

一、财务资助事项概述

近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材

料及能源的采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。为扭转波兰工厂的经营状况，
公司近年来先后两次调整了波兰工厂的领导班子，加强了对波兰工厂的日常监管，
定期派遣团队去波兰工厂，了解公司实际情况，帮助其制定完善的经营整改战略。
近期波兰工厂提交了为期两年的整改计划，主要涉及到优化供应链体系，把成本

较高的加工工序转移到中国供应，多渠道增加销售收入和降低采购、人力、能源

等成本。

但由于近几年连续亏损，波兰工厂当地银行已不同意对存量贷款展期，目前

面临严重的资金缺口，已经影响到正常生产经营，为保障整改计划的顺利进行，
维护生产经营的稳定，波兰工厂希望股东能够提供 6000 万人民币（约 3000 万兹

公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。因此决定在保证襄轴公司正常运营的情况下，全力支持波兰工厂发展，公司本次拟向控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）
申请 6000 万元贷款，用于向波兰工厂提供 6000 万人民币（约 3000 万兹罗提）
的财务资助，期限不超过 2 年，利率不低于国内同期银行贷款利率。

鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属于公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

2025 年 9 月 12 日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关联监事聂涛、董安平回避表决。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过 70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施，与该财务资助事项有利害关系的关联股东将回避表决。

财务资助资金出境事项，尚需报外汇管理部门审批。

二、被资助对象的基本情况

1、波兰工厂基本情况

公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册地址：波兰克拉希尼克 Fabryczna 街 6 号

注册资本：81,050,000 兹罗提（股本 8,105,000 股，每股面值为 10 兹罗提）
公司编号：0000051491

税务登记证号码：PL7150200738

经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生产及辅助部门提供的广泛服务。

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标 2024 年（已审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额 41,799.03 47,312.40

负债总额 28,121.40 36,416.11

净资产 ……
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