公告日期：2025-05-17

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-021
襄阳汽车轴承股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

4、股东大会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长高少兵

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东869人，代表股份213,371,942股，占公司有表决权股份总数的46.4244％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份28,500股，占公司有表决权股份总数的0.0062％。通过网络投票的股东867人，代表股份
213,343,442股，占公司有表决权股份总数的46.4182％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 867 人，代表股份 1,812,812 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3944％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份28,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0062％。通过网络投票的中小股东 865人，代表股份 1,784,312 股，占公司有表决权股份总数的 0.3882％。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意213,184,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；
反对131,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％；

弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。

中小股东总表决情况：

同意1,625,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6563％；

反对131,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2656％；

弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0781％。

2、审议通过《2024年度董事会报告》

总表决情况：

同意213,180,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9101％；
反对135,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633％；

弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：

同意1,620,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4136％；

反对135,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4532％；

弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1333％。

3、审议通过《2024年度财务报告》

总表决情况：

同意213,183,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115％；
反对134,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％；

弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

中小股东总表决情况：

同意1,623,90……
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