公告日期：2025-04-26

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-016
襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司于2025年4月25日召开的第七届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公

司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

该列打钩的栏

提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024年度董事会报告》 √

3.00 《2024年度财务报告》 √

4.00 《2024年度利润分配预案》 √

5.00 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》 √

6.00 《关于2025年日常关联交易预计的议案》 √

《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务

7.00 √

协议>的议案》

8.00 《关于2025年综合授信额度计划的议案》 √

9.00 《2024年度监事会报告》 √

上述第六、七项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将
在股东大会上对该议案回避表决。

上述议案经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会
议审议通过，详细内容见 2025 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2024 年度工作进行述职。

根据相关要求，上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于……
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