公告日期：2025-04-26

襄阳汽车轴承股份有限公司

2024 年度董事会报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规

和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，

恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会

的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续

发展。

一、董事会工作情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董

事三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会，各委员会根据其工作细则履行职责。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董

事工作制度》等规定履行职责，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董

事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司

重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

1、董事会会议召开情况

序号 会议届次 召开日期 议案概述

1 第七届董事会第 2024 年 3 1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

二十三次会议 月 11 日 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1、《2023 年度董事会报告》

2、《2023 年年度报告全文及摘要》

3、《2023 年度财务报告》

4、《2023 年度利润分配预案》

5、《2023 年度内部控制评价报告》

6、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

2 第七届董事会第 2024 年 4 7、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议

二十四次会议 月 25 日 案》

8、《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务
的风险持续评估报告》

9、《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》

10、《关于 2024 年综合授信额度计划的议案》

11、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》

12、《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监
督职责情况的报告》

13、《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》

14、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

15、《2024 年第一季度报告》

3 第七届董事会第 2024 年 8 1、《2024 年半年度报告全文及摘要》

二十五次会议 月 29 日 2、《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

4 第七届董事会第 2024年10 1、《2024 年第三季度报告》

二十六次会议 月 30 日
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