公告日期：2025-04-26

襄阳汽车轴承股份有限公司

二〇二四年度独立董事述职报告

（傅孝思）

各位股东及股东代表：

本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，致力于维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行 独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人傅孝思，男，1959年7月生，湖北黄冈人，机械制造专业与会计专业双 本科学历，高级会计师，中国注册会计师，湖北省优秀 CFO。现任湖北优尼科光 电技术股份有限公司顾问，同时担任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份 有限公司、武汉云岭光电股份有限公司、武汉宏海科技股份有限公司、内蒙古东 立光伏股份有限公司等上市或拟上市公司的独立董事。2023年6月至今任本公司 独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会情况

2024年度，公司共召开5次董事会会议，本人均亲自参加了会议，无委托出 席或未出席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过认真审阅会议文件、 详细了解审议事项，对公司董事会审议的各项议案及公司相关事项均投了赞成 票，没有提出异议。2024年报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会

独立董事姓名

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席董事会次数

傅孝思 5 2 3 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专门委员会。本人作为公司审计委员会主任委员及提名委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

报告期内，审计委员会共召开了3次会议。作为董事会审计委员会的主任委员，本人认真履行职责，严格按照公司的规定，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案，发表了同意的审核意见。

报告期内，提名委员会召开1次会议。作为董事会提名委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司的规定，对提名非独立董事候选人进行审查并发表了同意的审核意见。

报告期内，公司召开3次独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际工作需要，对《关于2024年日常关联交易预计的议案》、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》、《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》等进行事前审议并出具了同意的审核意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，了解并掌握会计师事务所对年度报告编制的预审情况及年审工作的计划和安排，并与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）在保护投资者合法权益方面所做的工作

1、定期和不定期了解公司的日常经营状况和潜在的经营风险以及财务管理、关联交易、业务发展进度等相关事项，掌握公司的生产经营和法人治理情况，并在董事会上充分发表意见，加强公司内控制度建设。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。2024年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理工作制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，推进投资者关系管理工作。

3、通过加强学习上市公司规范运作及独立董事履行职责相关的法律法规和
规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理规范运作和保护广大投资者权益等的认识和理解，提高了对保护公司和投资者利益的能力及自……
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