公告日期：2025-04-26

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-011
襄阳汽车轴承股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -35,369,214.25 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-425,399,894.32 元，报告期末可供股东分配的利润为-460,769,108.57，母公 司可供分配利润为-387,666,121.66 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关的利润分配政策，公司不满足现金分红 条件，同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，经董事会研究决定，公司拟定

2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

三、2024 年利润分配预案说明

1、不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） -35,369,214.25 -53,721,740.83 -125,171,960.88

合并报表本年度末累计未分配利润（元） -460,769,108.57

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -387,666,121.66

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） -71,420,971.99

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

0

总额（元）

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）

否

项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 的规定“上市公司利润分配

应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润

情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润

分配比例，避免出现超分配的情况。”截止到 2024 年 12 月 31 日，公司合并报

表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。

综上，鉴于公司不满足实施现金分红的条件，2024 年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。