公告日期：2025-11-06

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-080
盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日（2025 年 11 月 14 日）下午 3:00 收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提

1.00 非累积投票提案 √

供反担保的议案》

2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东

4.00 非累积投票提案 √

会议事规则>的议案》

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

选举史浩樑先生为公司第十三届董事会非独立

10.01 累积投票提案 √

董事

选举张韵女士为公司第十三届董事会非独立董

10.02 累积投票提案 √

事

11……
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