公告日期：2025-10-25

盈方微电子股份有限公司

公司章程

（2025 年 10 月）

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第四章 股东和股东会......7
第五章 董事和董事会......22
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第八章 通知和公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第十章 修改章程......47
第十一章 附则......47

盈方微电子股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。

第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91421000676499294W。

公司前身为荆州地区物资开发公司，根据 1992 年 8 月 12 日湖北省体改委鄂
改(1992)6 号文，公司更名为“湖北荆州天发企业(集团)股份有限公司”；根据湖北
省经济体制改革委员会 1993 年 2 月 16 日作出的《关于湖北荆州天发企业（集团）
股份有限公司更名的批复》（鄂改（1993）7 号），公司更名为“湖北天发企业
（集团）股份有限公司”。经公司第九次股东大会审议，于 1997 年 4 月 22 日公
司更名为“湖北天发股份有限公司”，并在湖北省工商行政管理局办理了相关的工
商手续。2003 年 12 月 26 日，经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，并
经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“湖北天发股份有限公司”变更为“天
发石油股份有限公司”。2008 年 8 月 7 日，经公司 2008 年第三次临时股东大会
审议通过，并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“天发石油股份有限公
司”变更为“舜元地产发展股份有限公司”。2013 年 8 月 16 日，经公司 2013 年第
一次临时股东大会审议通过，并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“舜元地产发展股份有限公司”变更为“舜元实业发展股份有限公司”。2014 年 7 月 28日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，并经荆州市工商行政管理局核准，公司名称由“舜元实业发展股份有限公司”变更为“盈方微电子股份有限公司”。

第三条 公司于 1996 年 11 月 28 日经中国证券监督管理委员会（证监发字
[1996]372 号文）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,860 万股，于 1996
年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：盈方微电子股份有限公司，英文名称：InfotmicCo.,Ltd.

第五条 公司住所：湖北省荆州市沙市区北京中路 282 号津谷大厦 1102、1103
室，邮政编码：434000。

第六条 公司注册资本为人民币 839,489,360 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会根据本章程聘任的其他人员。

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