公告日期：2025-04-22

盈方微电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人（李伟群）作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和部门规章及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，对审议的相关事项独立自主发表意见和决议，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。

现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李伟群先生，独立董事。1963 年 10 月出生，民进会员，华东政法大学教授，
博士生导师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法学硕士、法学博士，华东政法大学法学学科博士后，曾任湛江国际仲裁院仲裁员、第十四届上海市普陀区政协委员、民进上海市委社会与法制委员会委员，上海市普陀区人民检察院廉政监督员，上海市康昕律师事务所兼职律师。现任职于华东政法大学经济法学院，担任保险法研究所长，上海市保险学会副会长、法律专委会主任，上海市仲裁委员会仲裁员、北京浩天（上海）律师事务所兼职律师、睿再保创管理咨询（上海）有限公司董事、上海亿钶气体股份有限公司独立董事、江苏图南合金股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，通过审议议案材料、听取公司管理层汇报，全面、深入地了解了相关审议事项；在独立判断各项议案均未损害全体股东，
特别是中小股东利益的前提下，对各项议案投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2024 年度，公司共召开了 10 次董事会和 5 次股东大会，本人出席有关会议
情况如下：

姓名 报告期内应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 大会次数

李伟群 10 10 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照各委员会《实施细则》的相关规定，认真、勤勉地履行职责。

（1）报告期内，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人根据公司的薪酬管理制度，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议和表决；对公司董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险事项进行审议，保障相关责任人员履职尽责。

（2）报告期内，公司共召开 10 次董事会审计委员会会议。作为董事会审计委员会委员，本人就公司 2023 年年度报告的审计与会计师多次沟通相关审计计划、审计意见，及时跟踪审计工作进展情况，督促会计师及时、准确的出具年度审计报告；对公司其他定期报告也进行了认真审核；对公司接受财务资助、第一大股东减免公司借款利息、以债权转股权方式向全资子公司增资、房屋续租、续聘年度审计机构及重大资产重组等事项进行审议，切实地履行审计委员会的职责。
（3）报告期内，公司共召开 3 次董事会战略委员会会议。作为董事会战略委员会委员，本人对公司 2024 年度战略发展规划及公司重大资产重组等事项进行了审议和表决。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 6 次独立董事专门会议。

（1）2024 年 1 月 4 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审
议通过了《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》。

（2）2024 年 4 月 14 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，
审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》《关于接受财务资助预计额度暨
关联交易的议案》。

（3）2024 年 5 月 15 日，公司召开独立董事……
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