公告日期：2025-04-22

2024 年度独立董事述职报告

本人（韩军）在报告期内作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和部门规章及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，对审议的相关事项独立自主发表意见和决议，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。

现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

韩军，男，1977 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历。毕业于复旦大
学微电子学与固体电子学专业，博士学位。现任职于复旦大学微电子学院正高级研究员、盈方微电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，通过审议议案材料、听取公司管理层汇报，全面、深入地了解了相关审议事项；在独立判断各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东利益的前提下，对各项议案投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2024 年度，公司共召开了 10 次董事会和 5 次股东大会，其中本人任期内共
召开 9 次董事会，4 次股东大会。本人出席有关会议情况如下：

姓名 报告期内应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 大会次数

韩军 9 9 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照各委员会《实施细则》的相关规定，认真、勤勉地履行职责。
（1）报告期内，本人任职期间，公司未召开董事会提名委员会会议。

（2）报告期内，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议。本人任职期间，召开薪酬与考核委员会会议 1 次，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人根据公司的薪酬管理制度，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议和表决。

（3）报告期内，公司共召开 3 次董事会战略委员会会议。作为董事会战略委员会委员，本人对公司 2024 年度战略发展规划、重大资产重组等事项进行了审议和表决。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 6 次独立董事专门会议，其中本人任期内共召开 5 次
独立董事专门会议。

（1）2024 年 4 月 14 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，
审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》。

（2）2024 年 5 月 15 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，
审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产
协议>之补充协议的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>之补充协议的议案》《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资……
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